Как покупать карповое оборудование - банки и переводы.

[Хилимон]

Внимание!!! Поступила следующая информация по Сбербанку. Сейчас идут проверки в Сбербанке о приеме денег за коммерческую деятельность на карты и счета.
Причем звонят не тому, кому приходят оплаты, а тем, кто вам переводит. Если кто-то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и сообщение в налоговую. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется от внезапного звонка. Проверка по всем городам очень мощная. Информация из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физлиц и их доходы.
Донесите до всех ваших эту информацию. Если вдруг Вам или вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег ЗНАКОМОМУ (РОДСТВЕННИКУ) на подарок, либо ВОЗВРАТ ДОЛГА.
Запрещено указывать и сообщать, что он что-то оплачивает. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни в коем случае НЕ УКАЗЫВАЕМ В КОММЕНТАРИИ какие-либо данные, ни ФИО, ни счета.

[Полковник Кудасов]

Внимание!!!

- как-то не совсем законно

т.е. если я реально должен человеку (и немного на него зол :bm могу перевести долг, а на звонок банка ответить что финансы перевёл за услугу - пусть его блокируют..., пусть помучается .... - и докажет чО не олень...

[Виталий Павелков]

[Артем Колесников (ККК)]

Внимание!!! Поступила следующая информация по Сбербанку. Сейчас идут проверки в Сбербанке о приеме денег за коммерческую деятельность на карты и счета.
Причем звонят не тому, кому приходят оплаты, а тем, кто вам переводит. Если кто-то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и сообщение в налоговую. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется от внезапного звонка. Проверка по всем городам очень мощная. Информация из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физлиц и их доходы.
Донесите до всех ваших эту информацию. Если вдруг Вам или вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег ЗНАКОМОМУ (РОДСТВЕННИКУ) на подарок, либо ВОЗВРАТ ДОЛГА.
Запрещено указывать и сообщать, что он что-то оплачивает. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни в коем случае НЕ УКАЗЫВАЕМ В КОММЕНТАРИИ какие-либо данные, ни ФИО, ни счета.

Спасибо за информацию.
Но с точки зрения юриспруденции доказать это практически не возможно.

[Олег Кругликов]

Господа!
Кто из вас будет рассказывать голосу в телефоне представившемся Сбербанком, куда и кому вы что-то переводили?
Маразм.

[Полковник Кудасов]

Может это оппозиция СберБанка атакует

[Артем Колесников (ККК)]

Может это оппозиция СберБанка атакует

Это сучка Клинтонша, в группе с Явлинским и Навальным!

[Demmax]

Сбер в этом направлении работает 100 %, сам пострадал и пару товарищей знаю таких же.
Никто ни кому не звонит ) просто блокируют карту и объяснения дают очень не охотно. Потом ссылаются на закон по борьбе с терроризмом и всё. Под 1,5 % отправляют твои денежки в другой указанный тобой банк, а ты в чёрном списке ) Правда потом всё равно предлагают кредитную карту открыть, вот такой цирк. Так что с переводами поаккуратнее, внимание привлекают крупные переводы и большие суммы которые приходят на счёт и снимаются тут же. Мелочь и разовые переводы не интересны никому.

[Полковник Кудасов]

Сбер в этом направлении работает 100 %, сам пострадал и пару товарищей знаю таких же.

Макс, и как это происходит - поясни??? :46:

[Demmax]

Да всё просто, если тебе часто и много разных людей перечисляют на карту сбера деньги и ты их тут же снимаешь, то банк начинает подозревать тебя в разных не хороших штуках и блокирует карту. И ты идёшь к ним ))) по телефону ничего не рассказывают.

[Полковник Кудасов]

Да всё просто, если тебе часто и много разных людей перечисляют на карту сбера деньги и ты их тут же снимаешь, то банк начинает подозревать тебя в разных не хороших штуках и блокирует карту. И ты идёшь к ним ))) по телефону ничего не рассказывают.

Не серьёзно как-то Так и клиентов можно потерять

[Demmax]

Не серьёзно как-то Так и клиентов можно потерять

Да им пофигу

[Олег Кругликов]

По какому пункту договора обслуживания они это делают?

[Полковник Кудасов]

По какому пункту договора обслуживания они это делают?

Да видимо без всяких пунктов - задачу поставили, вот и выполняют

[Олег Кругликов]

Да видимо без всяких пунктов - задачу поставили, вот и выполняют

В суд.
Можно и компенсацию выкружить.

[Артем Колесников (ККК)]

Сбер в этом направлении работает 100 %, сам пострадал и пару товарищей знаю таких же.
Никто ни кому не звонит ) просто блокируют карту и объяснения дают очень не охотно. Потом ссылаются на закон по борьбе с терроризмом и всё. Под 1,5 % отправляют твои денежки в другой указанный тобой банк, а ты в чёрном списке ) Правда потом всё равно предлагают кредитную карту открыть, вот такой цирк. Так что с переводами поаккуратнее, внимание привлекают крупные переводы и большие суммы которые приходят на счёт и снимаются тут же. Мелочь и разовые переводы не интересны никому.

Ну это не только СБЕрБАНК. У меня лет пять назад так заблокировал карту BSGV. Я потом ушел от них, уродов.

[MAX]

Это называется обналичка. За это много банков потеряло лицензию.
Для простого человека ничего страшного. Не надо всё сразу снимать...

[JohnSmith]

Да всё просто, если тебе часто и много разных людей перечисляют на карту сбера деньги и ты их тут же снимаешь, то банк начинает подозревать тебя в разных не хороших штуках и блокирует карту. И ты идёшь к ним ))) по телефону ничего не рассказывают.

Полнейшая пурга! Мягко говоря
Для любого банка процент с перевода главнейший источник дохода - деньги из воздуха!
Банку по барабану за что и почему перевод
А карту могут заблокировать только в особых, четко прописанных случаях
Или по вашей же просьбе ......

[Demmax]

Полнейшая пурга! Мягко говоря
Для любого банка процент с перевода главнейший источник дохода - деньги из воздуха!
Банку по барабану за что и почему перевод
А карту могут заблокировать только в особых, четко прописанных случаях
Или по вашей же просьбе ......

Я бы не был так категоричен ) Вы Уважаемый сильны в теории, но на практике немного по другому.
Если деньги переводятся в одном регионе, никаких процентов не снимают.
Банкам может быть и всё равно, но государство обязывает их вести финансовый контроллинг и отслеживать сомнительные операции от определённых сумм.А так как в Сбере доля государства 60,25%, то он особенно рьяно исполняет предписания. И поверьте заработка у Сбера хватает вполне из за практически монополии, он может себе позволить посылать без объяснения на три буквы. Думаю каждый из нас прочувствует отношение и качество обслуживания в Сбере и допустим в частном банке, разница огромна и не в пользу Сбера.
Говорю Вам как практик пользующийся нашей банковской системой каждый день не только как частное лицо, но и с профессиональной точки зрения.
Держателя могут заподозрить в незаконной предпринимательской деятельности, если он часто получает переводы от разных людей (например, изготавливает валенки и продаёт их со своего сайта, не являясь при этом индивидуальным предпринимателем – а люди оплачивают товар переводами на счёт карты продавца).
Очень часто при блокировке карт ссылаются на Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция, 2016)
Если Вам не сложно почитайте форумы :
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME...D=9&TID=301609
https://forum.webmoney.ru/index.php?...а-переводов-о/
С большим уважением к Вам ! И огромный Вам мягкий привет из Краснодара !

[Артем Колесников (ККК)]

А карту могут заблокировать только в особых, четко прописанных случаях

У меня не было особого случая. Заблокировали и всё. Досвидос. Без объяснений даже.

[carp1973]

а если переводят и не снимать наличку ?будут блокировать ?